להב 433 – היחידה הארצית לחקירות הונאה וכוח המשימה שעוסק במלביני הון מקצועיים, בשיתוף יחידת יהלום ומשרד חקירות מע"מ ירושלים ברשות המיסים ובליווי פרקליטות המדינה/פרקליטות מיסוי וכלכלה, סיימו לאחרונה חקירת פרשה רחבת היקף שעניינה קיומו של בנק מחתרתי סודי שהתנהלה בו, על פי החשד, פעילות בלתי חוקית במשך שנים, במתחם הבורסה לאבני חן ברמת גן.

על פי החשד שנחקר, "הבנק" אשר פעל בבורסה לאבני חן, ניצל את ההסדרים המיוחדים החלים בעולם היהלומים והאמון שניתן בפועלים בתחום מיוחד זה, על מנת להלבין הון באופן שיטתי במשך שנים.

ב"בנק" פעלו אנשי עסקים, עובדים ויהלומנים

הפרשה החלה בשנת 2011 בחקירה סמויה שכללה פעילות מודיעינית רחבת היקף ומתוחכמת וכן שימוש באמצעים טכנולוגיים שונים, בעזרתם הצטברו ראיות ממשיות באשר לקיומו של הבנק המחתרתי בתוככי הבורסה. החקירה הפכה לגלויה בראשית שנת 2012 עם ביצוע חיפושים נרחבים, חקירת חשודים ומעורבים רבים. בין החשודים נמנים אנשי עסקים שכיהנו כמנהלי "הבנק", עובדיהם השונים וכן יהלומנים עובדי הבורסה.

ממצאי החקירה מצביעים כי הבנק המחתרתי, סיפק שירותי מטבע בהיקפים של מאות מיליוני שקלים במשך שנים מבלי לדווח לרשויות במסווה של ביצוע עסקאות יהלומים פיקטיביות.

במסגרת חקירת פעילות הבנק נחשפו העברות מיליוני שקלים לחו"ל ללא דיווח, בנוסף, הוצאו חשבוניות פיקטיביות ככסות לביצוע עסקאות יהלומים, שלא היו ולא נבראו ובוצעו עבירות ייבוא פיקטיבי של יהלומים תוך שיתוף פעולה עם יהלומנים בבורסה.

נתפס רכוש רב לרבות יהלומים

כתוצאה מפעילותם, גרפו החשודים בפרשה רווחים כספיים גדולים הנובעים מעמלות שגבו מהלקוחות שהיקפם על פני השנים נאמד במיליוני שקלים. קשת רחבה זו של עבירות מס נחקרה ועדיין נחקרת על ידי רשות המסים, חלק מהחומרים הקשורים לחקירה המשותפת יועברו לפרקליטות וחלק מהעבירות, כאמור, עדיין נחקרות ברשות המסים.

במסגרת פעולות החקירה נתפס רכוש רב מידי החשודים, לרבות יהלומים בשווי מיליוני שקלים, נכסי נדל"ן שונים ומגוונים, הוקפאו מיליוני שקלים בחשבונות בנקים ובבתי השקעות.

מממצאי החקירה עולה כי התגבשה תשתית ראייתית מספקת לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ ובנוסף עבירות שיבוש והשמדת ראיות. התיק מועבר בימים אלה לפרקליטות המדינה/פרקליטות מיסוי וכלכלה.