משה תשובה, תושב ראשון לציון, בשנות ה-40 לחייו, נעצר אתמול לפנות בוקר עם שובו מארה"ב, על ידי רשות המסים באשמת אי התייצבות למשפטו מזה כשנתיים, לאחר שהוגשו נגדו כתבי אישום על ידי המחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המסים, באשמת שורת עבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

חשבוניות פיקטיביות

חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז בשיתוף יחידת להב 433 של המשטרה, עצרו את תשובה בשנת 2010 לאחר שחקירה בעניינו העלתה, כי הפיץ חשבוניות פיקטיביות בסכום של כ-38 מיליון שקל, באמצעות שלוש חברות העוסקות בשיווק דלקים ומוצרים נלווים שבבעלותו.

לאחר שהוגש נגדו כתב אישום בפרשה זו, נתגלה כי הוא לווה כספים מריקו שירזי בריבית קצוצה, שעליהם סיפק לו חשבוניות פיקטיביות בשם חברת 'לב אנרגיה' ואת התשלומים עבורם פרע ב'יורו 'צ'יינג" שבבעלות מייק מיכאלי. בתחילת 2012 הוגשו נגדו כתב אישום שני ומתוקן בפרשייה זו, במקביל להגשת כתב אישום נגד ריקו שירזי – גם הוא על ידי רשות המסים – בו הוא הואשם באיום על חייו של תשובה לאחר שזה איחר בהחזר תשלום הלוואה.

לא התייצב למשפטו

כמה חודשים לאחר מכן נסע תשובה לארה"ב ולא התייצב למשפטו, כאשר שופט קבע שצו עיכוב היציאה מהארץ בעניינו עמד בתוקפו. במהלך שהייתו בחו"ל המשיכו הוא והחברות שבבעלותו לבצע עבירות נוספות וכך החקירה הסתעפה לפרשה שלישית – 'הילוך חוזר' המתנהלת בראשות חקירות מכס ומע"מ באר שבע במהלכה נתפסו עוסקים נוספים בתחום האנרגיה, שקיזזו הוצאות על מס הבלו שלא כדין.

כאמור, תשובה נעצר הבוקר עם שובו מארה"ב. כב' השופט אילן בן-דור מבית משפט השלום בראשל"צ אישר את הארכת מעצרו בשבעה ימים ובימים הקרובים ייחקר על ידי רשות המסים והמשטרה.