ארכיון תגיות: הלבנת הון

ראש עירייה, 2 עובדיו וקבלן בניין נעצרו בחשד לעבירות שוחד ומרמה

חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה עצרו הבוקר את הארבעה ופשטו על משרדיהם ובתיהם. הארבעה יובאו במהלך היום להארכת מעצרם

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, חדשות בארץ, פליליים | עם התגים , , , , , | סגור לתגובות

יבואני אלכוהול חשודים כי זייפו קבלות פיקטיביות להפחתת תשלומי מס

על פי החשד החשודים נהגו לאורך שנים לייבא ארצה אלכוהול ממספר מדינות באירופה בהיקף של עשרות מיליוני ₪, תוך זיוף תעודות הרכש והמשלוח

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, חדשות בארץ, פליליים | עם התגים , , , | סגור לתגובות

חשד: חברות, עסקים וחברה ציבורית הוציאו במרמה 200 מיליון שקלים מקופת המדינה

בתום חקירה משולבת למספר גורמים נחשפו חברות כוח אדם ועסקים בחשד לביצוע שורת עבירות מרמה, מס והלבנת הון בהקשר לשירותי כוח-אדם בשווי מוערך של מאות מיליוני שקלים

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, חדשות בארץ, פליליים | עם התגים , , , | סגור לתגובות

פרקליטות המדינה תגיש כתבי אישום נגד ראש מועצת מטה יהודה ואחיו

שני האחים חשודים בשוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, שיבוש מהלכי משפט והלבנת הון. השניים זומנו לשימוע מקדים בפרקליטות מחוז ירושלים

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, חדשות בארץ, פליליים | עם התגים , , , , | סגור לתגובות

מוטי חסין, בכיר ארגונו של אברג'יל נעצר בחשד בהלבנת הון

שוטרי להב 433 פשטו אתמול על ביתו של חסין וכן בחנות בגדים, במגרש לאיסוף בקבוקים למחזור ובמסעדה שבבעלותו. במהלך החיפושים נמצאו אקדחים, כסף ולטענת המשטרה התגלו גניבות חשמל ובשר פיגולים במסעדה

פורסם בקטגוריה אקטואליה, בארץ, חדשות בארץ, פליליים | עם התגים , , , , , | סגור לתגובות

נמל אשדוד: עשרות עצורים בחשד לביצוע עבירות מכס והלבנת הון

בתום חקירה סמויה פשטו הבוקר שוטרי להב 433, חוקרי מכס ומע"מ על בתי חשודים ומשרדיהם בנמל אשדוד ועכבו אותם לחקירה. על פי החשד בנוסף להברחות, פעלו חלק מהחשודים, להשגת שליטה בפועל בחברות המייבאות משקאות חריפים לישראל, במחסן ערובה ("בונדד") הפועל בסמוך לנמל אשדוד ובחברת עמילות מכס פרטית

פורסם בקטגוריה אקטואליה, בארץ, חדשות בארץ, פליליים | עם התגים , , , | סגור לתגובות

חברת פוליטיב מואשמת במרמה של עשרות מיליוני שקלים

על פי כתב האישום בעלי חברת פוליטיב, שזכתה בפרס יצואנית מצטיינת בשנת 2011, ניצלו לרעה הסכם קוויז (QIZ) בין ישראל ארה"ב, ישראל ומצרים, פגעו בכך בשוק הייצוא הישראלי והלבינו הון

פורסם בקטגוריה בארץ, פליליים | עם התגים , , , , , , , , | סגור לתגובות

נעצרו 15 בכירים בנמל אשדוד ובחברות פרטיות בחשד לשחיתות

פרשיית שחיתות חמורה נחשפה הבוקר עם מעצרם של 15 בכירים בנמל אשדוד ובחברות פרטיות. במקביל עוכב לחקירה גם בכיר מעולם הספורט. מנכ"ל הנמל לעובדים: "התבשרתי כמוכם הבוקר על פרשת השחיתות".

פורסם בקטגוריה אקטואליה, בארץ, חדשות בארץ, פליליים | עם התגים , , , , , | סגור לתגובות

חשד: חברה ציבורית הזרימה כספים לארגון פשע

על פי החשד חברו גורמים בחברה ציבורית בתחום הנדל״ן לחברה קבלנית פרטית על מנת להזרים כספים לגורמים המזוהים עם פעילות ארגון פשיעה. בית המשפט אסר לפרסום את שמות חלק מהחשודים ואת שם החברה הציבורית

פורסם בקטגוריה אקטואליה, בארץ, פליליים | עם התגים , , , , , | סגור לתגובות

נותני שירותי מטבע יחויבו לזהות לקוחות

הם יחויבו לדווח על רישום פעולות, ועל חלק מהפעולות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. הצו, שאושר היום בוועדת החוקה, חוק ומשפט, יכנס לתוקף בתום תשעה חודשים מיום פרסומו ברשומות

פורסם בקטגוריה ג, כלכלה | עם התגים , , , | סגור לתגובות