ארכיון תגיות: חשבוניות פיקטיביות

חשד: חברות, עסקים וחברה ציבורית הוציאו במרמה 200 מיליון שקלים מקופת המדינה

בתום חקירה משולבת למספר גורמים נחשפו חברות כוח אדם ועסקים בחשד לביצוע שורת עבירות מרמה, מס והלבנת הון בהקשר לשירותי כוח-אדם בשווי מוערך של מאות מיליוני שקלים

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, חדשות בארץ, פליליים | עם התגים , , , | סגור לתגובות

אייל גולן ירצה ארבעה חודשי עבודות שירות

בית המשפט אימץ היום את הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים. חברת ליאם הפקות בע"מ ושלושת מנהליה – אייל ביטון גולן, אריק בני משה וגולן שרעבי, הורשעו בביצוע עבירות מס

פורסם בקטגוריה ג, כלכלה, פליליים | עם התגים , , , , , | סגור לתגובות

נעצר חשוד בהעלמת כ-50 מיליון שקל

משה תשובה, שהסתתר שנתיים בחו"ל, נאשם בעבירות מס בהיקף של כ-50 מיליון שקל, והואשם כי קיבל חשבוניות פיקטיביות מריקו שירזי, שאיים על חייו לאחר שאיחר בתשלום החזר הלוואה

פורסם בקטגוריה ג, כלכלה | עם התגים , , , | סגור לתגובות

‏‏הורשעו הנאשמים ב"הונאת המיליארד"

סגן נשיא בית המשפט השלום בבאר שבע עידו רוזין קבע, כי "התמונה העולה מהתיק הינה של נאשמים שהסחר בחשבוניות פיקטיביות היה ללחם חוקם ולשגרה יומיומית. הנאשמים שהבינו היטב את תפקידן של החשבוניות במערך המיסוי ראו בהן כלי זמין ונגיש לעשיית כסף קל"

פורסם בקטגוריה ג, כלכלה | עם התגים , , | סגור לתגובות

נחשפה רשת לסחר לא חוקי בזהב וביצוע עבירות מס

בפרשה זו עוכבו/נעצרו כ-30 חשודים. במקביל מתנהלת חקירה בחשד להפצה וקיזוז חשבוניות מס בתחום השמירה שבה עוכבו או נעצרו עשרה חשודים

פורסם בקטגוריה אקטואליה, בארץ, חדשות בארץ, כלכלה, פליליים | עם התגים , , , | סגור לתגובות

חשודים בהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כמיליארד שקל

בפרשה זו הוגשו כתבי אישום חמורים נגד שני בעלי חברות בתחום האנרגיה, בחשד של קיזוז והפצה של חשבוניות מס פיקטיביות. הם הובאו בפני שופט שהאריך את מעצרם

פורסם בקטגוריה ג, כלכלה | עם התגים , , , | סגור לתגובות

התרמית הגדולה: חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 3.5 מיליארד שקל

הרמיה הגדולה: חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 3.5 מיליארד שקל. נעצרו 9 חשודים מענף הדלק ו-15 נוספים עוכבו לחקירה, בעקבות חקירה סמויה ומורכבת שנמשכה חודשים רבים. הם חשודים בניסיון להתחמק מתשלום מע"מ בסך 600 מיליון שקל על מרכיב הבלו במחיר הדלק, בעבירות הלבנת הון ובעבירות על פקודת מס הכנסה

פורסם בקטגוריה אקטואליה, בארץ, חדשות כלכלה, כלכלה, פליליים | עם התגים , , , , , | סגור לתגובות