הותר לפרסום כי היאחב״ל מנהלת בשיתוף פעולה עם יחידת יהלום ברשות המיסים, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ובליווי פרקליטות המדינה, חקירה שעניינה חשד לביצוע עבירות מרמה והלבנת הון ועבירות מס על ידי כמה חשודים העוסקים בתחום הנדל"ן וחשודים המזוהים עם פעילות ארגון פשיעה. על פי החשד חברו גורמים בחברה ציבורית בתחום הנדל״ן לחברה קבלנית פרטית על מנת להזרים כספים לגורמים המזוהים עם פעילות ארגון פשיעה.

במסגרת הפרשה, האריך בית משפט השלום בראשון לציון עד ליום שני הבא את מעצרם של ארבעה חשודים שנעצרו אתמול. היחידה עיכבה אתמול נוספים לחקירה וכן ערכה חיפושים בבתי החשודים, במשרדיהם ובזירות נוספות, שבמסגרתם נתפסו מחשבים ומסמכים וכן רכוש וחשבונות לצרכי חילוט.

בית המשפט אסר לפרסום, לבקשת הסניגור, את שמות חלק מהחשודים ואת שם החברה הציבורית.

הבוקר עצרה היחידה חשוד נוסף, המזוהה עם פעילות ארגון פשיעה, בחשד למעורבות בפרשה