Skip to content

חשד: חברות, עסקים וחברה ציבורית הוציאו במרמה 200 מיליון שקלים מקופת המדינה

בתום חקירה משולבת למספר גורמים נחשפו חברות כוח אדם ועסקים בחשד לביצוע שורת עבירות מרמה, מס והלבנת הון בהקשר לשירותי כוח-אדם בשווי מוערך של מאות מיליוני שקלים
פחות מדקהזמן קריאה: דקות

19 בני אדם נעצרו הבוקר (שני) בחשד לביצוע שורת עבירות מרמה, מס והלבנת הון בהקשר לשירותי כוח-אדם בשווי מוערך של מאתיים מיליוני שקלים. המעצר בוצע לאחר חקירה סמויה של צוות חקירה משותף המורכב מיחידה ארצית של משטרת ישראל, חקירות מכס ומע״מ ת״א ופקיד שומה חקירות תל אביב ברשות המסים, יח״א שלוחת מרכז בביטוח הלאומי, יחידת המודיעין של מנהל הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, אשר לוותה מראשיתה על ידי המחלקה המשפטית לתיקים מיוחדים במע״מ רשות המסים.

על פי החשד, חברו מספר גורמים, חלקם עוסקים בתחום מתן שירותי כוח אדם, לגורמים שבבעלותם בתי עסק מורשים למתן שירותי מטבע, אחד מהם אף נסחר בבורסה כחברה ציבורית ויצרו מנגנון שיטתי של דיווחים כוזבים, ניפוח עסקאות, , הפקה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות והמרת כספים, זאת על מנת להפיק רווחים במרמה ולהונות את רשויות המס והביטוח הלאומי וכן את אגף ההסדרה במשרד הכלכלה שהוא הרגולטור בתחום שירותי כוח האדם. על פי החשד עומד היקף העבירה המוערך על למעלה מ-200 מיליון ש״ח.
בשל העובדה כי אחד מנותני שירותי המטבע שעל פי החשד מעורב בפרשה הינו חברה ציבורית, עודכנו כנדרש גורמי הרשות לניירות ערך.
לחשודים מיוחס חשד לביצוע עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, עבירות על חוק המע״מ ועבירות על פקודת מס הכנסה, ועבירות של זכויות עובדים ובהתאם להתפתחות החקירה יובאו מי מהחשודים לדיון בבית המשפט בבקשה להארכת מעצרם בהמשך.

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן