הקנס הוטל על-ידי הוועדה להטלת עיצום כספי, הפועלת מכוח החוק לאיסור הלבנת הון * הוועדה בדקה 39 מקרי הפרה, לכאורה, של שלמה אליהו – אשר סכום היקפן הכולל הוא כ-92.5 מיליון שקל 

מאת עמי אטינגר

הוועדה להטלת עיצום כספי, הפועלת מכוח החוק לאיסור הלבנת הון ברשות המסים, קנסה את איש העסקים שלמה אליהו בסכום של 2.8 מיליון שקל. קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית השנייה לשנת 2011 פורסם היום על-ידי רשות המסים.

הוועדה בדקה 39 מקרי הפרה של אליהו, לכאורה, של חובת דיווח – 33 ביציאה מישראל ו-6 בכניסה לישראל, בסכום כולל של כ-11.5 מיליון פאונד וכ-2.62 מיליון אירו, אשר היקפם הכולל הוא: כ-92.5 מיליון שקל, שעליהם לא דווח, בניגוד לסעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון.

בבואה לקבוע את גובה העיצום, שקלה הוועדה את מספרן הרב של ההפרות שבוצעו, כאשר כל אחת מההפרות היא בגדר הפרה ראשונה; את היקפן הכספי הגבוה של כל אחת מההפרות; את מודעותו הכללית של אליהו לעניין חובת הדיווח. עם זאת קיבלה את גרסתו להעדר מודעותו לצורך בדיווח על המחאות בנקאיות, הגם שכאיש עסקים הנוסע לחו"ל פעמים רבות היה מצופה, כי יברר באופן מדויק את חובת הדיווח; הוועדה קיבלה את גרסת אליהו בדבר מקור הכספים, שהם כספים פרטיים, אך התקשתה לקבל את גרסתו לגבי ייעוד כל הכספים. בנוסף, שקלה הוועדה את שיתוף הפעולה של אליהו עם עבודת הוועדה. לאחר שקלול כלל הנסיבות המתוארות לעיל, החליטה הוועדה להשית על אליהו עיצום כספים (קנס) בסכום של 2.8 מיליון שקל.
.

הימורים בבתי קזינו יוקרתיים וחוקיים

בתגובה נמסר, כי "שלמה אליהו נהג בעשרות השנים האחרונות באחריות ובהגינות בניהול כספי המבוטחים של חברת הביטוח אליהו, כל בר דעת במדינת ישראל מוכיר אותו על כך. חברת הביטוח אליהו נחשבת בניהולה בשמרנותה בסולידיות וברווחיות שלה למובילה בענף הביטוח במדינת ישראל. שלמה אליהו נהג באחריות ותבונה גם בבנק לאומי וגם בבנק איגוד, שבעלי המניות הם נר לרגליו. שלמה אליהו פעל תמיד על פי החוק. נכון, כי מר אליהו נהג לבלות במועדונים בהם צמרת יהדות עירק נועדת להיפגש מעת לעת בבירות אירופה, במועדונים אלה נוהגים לאכול לבלות ואף להמר בבתי הקזינו החוקים ויוקרתיים. יש להדגיש שתמיד עשה זאת מר אליהו מחשבונו הפרטי ללא קשר לעבודתו. מר אליהו נתן את כל ההסברים המתבקשים והמפורטים על פי החוק לרשויות מדינת ישראל".