פרשיית הונאה במאה שערים: נעצרו ארבעה חשודים בעבירות כלכליות בהיקף של מיליוני שקלים

על פי החשד, במסווה של גמ"ח לסיוע ברכישת דירות לחרדים, ביצעו החשודים הונאות בסכומי גבוהים, העבירו כספים לחו"ל באמצעות בלדרים, ביצעו שימוש כוזב בחשבונות העמותות, וכן הלבינו הון באמצעות זיוף מסמכים וקבלות בארץ ובחו"ל מאת רונית שימרון חוקרי משרד חקירות …

על פי החשד, במסווה של גמ"ח לסיוע ברכישת דירות לחרדים, ביצעו החשודים הונאות בסכומי גבוהים, העבירו כספים לחו"ל באמצעות בלדרים, ביצעו שימוש כוזב בחשבונות העמותות, וכן הלבינו הון באמצעות זיוף מסמכים וקבלות בארץ ובחו"ל

מאת רונית שימרון

חוקרי משרד חקירות מס הכנסה בירושלים, בשיתוף בלשי וחוקרי היחידה המרכזית ומרחב ציון, עצרו לפני זמן קצר ארבעה גברים יהודים (שלושה מהם חרדים), החשודים, לכאורה, בעבירות כלכליות בהיקף של מיליוני שקלים. כמו כן, נעשו חיפושים בדירותיהם ובמשרדיהם בירושלים ובבני ברק והוחרמו מחשבים, מסמכים ועוד.

מעצרם של הארבעה נעשה לאחר חקירה סמויה שהתנהלה בחודשים האחרונים ברשות המיסים ובימ"ר, בעקבות מידע מודיעיני, שהצביע על עבירות כלכליות לכאורה שביצעו החשודים.

מאה שערים

מהחקירה עלה כי ברח' רפפורט 13 בשכונת מאה שערים, פועל מאז תחילת שנות ה-2000 משרד העוסק בגיוס תרומות למען נזקקים, מתן גמ"ח לחרדים צעירים לקניית דירות ועוד. במשרד מועסקים כעשרה עובדים והוא נושא כמה שמות:

1. הקרן למען האלמנה והיתום

2. הוועד הארצי להצלת משפחות מצוקה

3. עמותת חסדים טובים

4. בנק החסד

על פי ממצאי החקירה החשודים גייסו תרומות בארץ תוך הסתייעות בשמותיהם של רבנים גדולים שתמכו במשרד. כמו כן גייסו תרומות באמצעות מנשרים שהופצו וחולקו בבתי מגורים, ישיבות ועוד, תרומות באמצעות הוראות קבע בבנק, וכן איסוף תרומות בחו"ל באמצעות אנשי קשר (בעיקר בארה"ב), שגייסו כספים מהקהילה היהודית.

את התרומות – מ-10 שקלים ועד אלפי שקלים – היו מפקידים בבנק מרכנתיל בשכונת מאה שערים ומשם ניהלו את החשבונות. המחזור השנתי של כספי התרומות, הגיע לכעשרות מיליוני שקלים.

לאחרונה העבירו החשודים את החשבונות לבנק פאג"י ברח' רבי עקיבא בבני ברק, והמשיכו לנהל את פעילותם הכלכלית הלא חוקית, לכאורה.

מבדיקה סמויה של החשבונות, עולה חשד להונאה בכספי תרומות בסכומים גדולים מאוד באמצעות פיצול צ'קים, משיכות מזומנים בסכומים גבוהים מאוד והעברתם לחשבונות פרטיים, העברת כספים לחו"ל באמצעות בלדרים, עבירות מס הכנסה, שימוש כוזב בחשבונות העמותות כדי להעביר באמצעותם כספים, ובכדי להתחמק מתשלום מס, הלבנת הון באמצעות זיוף מסמכים וקבלות בארץ ובחו"ל.

כמו כן, עולה חשד כי השניים משכו כספים לשימושם האישי מכספי תרומות, וכן שילמו לעובדים במשרד משכורות, שאינן מדווחות, בסך מאות אלפי שקלים בשנה.

עוד עולה מהחקירה כי החשודים הסתייעו בפקיד מבנק מרכנתיל במאה שערים לצורך פעילותם הכלכלית, הלא חוקית. רשות המסים והמשטרה בודקות את מעורבותו בשיתוף הפעולה עימם.

החשודים הועברו למשרדי מפלג התשאול בימ"ר להמשך חקירת רשות המיסים והמשטרה. מרשות המיסים נמסר כי צפויים מעצרים נוספים.


פוסט זה פורסם בקטגוריה חדשות כלכלה, כלכלה, עם התגים . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.


newsletter

תגובה אחת על פרשיית הונאה במאה שערים: נעצרו ארבעה חשודים בעבירות כלכליות בהיקף של מיליוני שקלים

  1. מאת חגי קמרט‏:

    מתחת לכובע השחור קבוע בתוך קופסת העצם הלבנה מוח אפל רב מזימות. נחבא הוא בסתרי חדרים. ועל הגוף הרענן מונחת גלימה שחורה כגלימתו של השטן וייצר הרע עולה ויורד בה חליפות.
    מאה שערים. מאה שערי תשובה וקשתות חטאים סוככות עליהם. לא קול מעטים כקול ההמון, אך מתי מספר, מקלקלים את שורות ההמון.
    פעם חשבתי , מגבעת שחורה, זקן לבן וסידור ביד, והנה העולם כולו שלך על כף היד. והייתי אומר פנו דרך לעוברים, הנה היושר האלוהי הקורן הולך וקרב אל מול פני, דוגמא ומופת לצנעת הלבוש והנפש.
    תמים הייתי כשה תמים. לא חשבתי ש"הכסף יעוור עיניי חכמים" נכון שריר וקיים גם בקרב אנשי מאה שערים. והנה מה מצאתי:
    ראש כחול כים מתחת למגבעת שחורה כעורב.
    עמלי תורה הולמים חתיתם בפחי זבל עד שריפה
    כפרא למוד מדבר שועט קומץ סיקריקים ברחובת עיר צווחים ופוגעים
    בנשות החיל מי ימצא… ( כך אומרים להן, בשישי, במשובה )
    צובעים צבא בלבן אטום וסוגרים עליו במפתח של פלדה נוצץ.
    לקרוא ולא להאמין .